盈科全球董事會(huì)副主任、盈科全球市場委員會(huì)主任何寧寧將攜盈科律師代表團(tuán),，于>美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日至7日隨美國理泰律師事務(wù)所刑事團(tuán)隊(duì),、盈科美國YK LAW參加第四十屆白領(lǐng)犯罪法律研討會(huì)。為促進(jìn)中美刑事法律交流,，>特組建專業(yè)研討社群（文末查看二維碼）,，誠邀關(guān)注涉外刑事法律的執(zhí)業(yè)律師加入，共同探討當(dāng)下中美刑事熱點(diǎn)話題與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),。 

第四十屆白領(lǐng)犯罪法律研討會(huì)

美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日至7日,，美國律師協(xié)會(huì)（ABA）將在邁阿密舉辦年度白領(lǐng)犯罪法律研討會(huì)。本次活動(dòng)匯集了來自全美的法律專業(yè)人士,，包括法官,、檢察官、辯護(hù)律師和企業(yè)法律顧問,，共同探討白領(lǐng)犯罪領(lǐng)域的最新法律發(fā)展,、執(zhí)法趨勢和實(shí)務(wù)策略。

會(huì)議將涵蓋多個(gè)熱點(diǎn)話題,，包括加密貨幣犯罪,、反壟斷執(zhí)法、醫(yī)療欺詐,、稅務(wù)犯罪,、洗錢與資產(chǎn)沒收、證券執(zhí)法等,。此外,，會(huì)議還將深入討論人工智能在法律領(lǐng)域的應(yīng)用,、跨境調(diào)查與國際合作、虛假索賠法案（False Claims Act）的最新進(jìn)展等前沿議題,。

活動(dòng)亮點(diǎn)包括：

? 專題討論：分區(qū)域討論美國各地的白領(lǐng)犯罪法律發(fā)展趨勢,。

? 技能培訓(xùn)：模擬庭審、陪審團(tuán)選擇,、開案陳述與結(jié)案陳詞等實(shí)務(wù)技巧,。

? 特別會(huì)議：與司法部（DOJ）、證券交易委員會(huì)（SEC）和商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）的高級(jí)官員對話,，了解當(dāng)前執(zhí)法重點(diǎn),。

? 人工智能與法律：探討AI技術(shù)對法律行業(yè)的未來影響。

? 國際視角：分析歐洲和南美洲的跨境調(diào)查與合規(guī)趨勢,。

本次研討會(huì)不僅為法律從業(yè)者提供了學(xué)習(xí)和交流的平臺(tái),，參會(huì)者將有機(jī)會(huì)與行業(yè)領(lǐng)袖互動(dòng)，獲取最新的法律知識(shí)和實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),。

美國律師協(xié)會(huì)簡介

美國律師協(xié)會(huì)（American Bar Association, “ABA”）是全球規(guī)模最大的自愿性專業(yè)協(xié)會(huì),。該協(xié)會(huì)擁有超過40萬名會(huì)員，致力于法學(xué)院認(rèn)證,、法律繼續(xù)教育,、提供法律相關(guān)信息、協(xié)助律師與法官開展工作的項(xiàng)目,，以及推動(dòng)改善法律體系以服務(wù)公眾的倡議,。ABA的使命是作為法律職業(yè)的全國性代表，通過促進(jìn)正義,、專業(yè)能力和對法律的尊重,，為公眾和法律職業(yè)提供服務(wù)。九十多年來,，ABA還通過采納專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，在法律倫理和職業(yè)責(zé)任方面發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)作用，這些標(biāo)準(zhǔn)已成為規(guī)范法律職業(yè)的監(jiān)管法律之典范,。

白領(lǐng)犯罪簡介

白領(lǐng)犯罪是指不使用暴力,，而是通過欺騙、隱瞞或違反信任原則來實(shí)施犯罪行為,，以獲取經(jīng)濟(jì)利益和商業(yè)優(yōu)勢,。大致可分為以下四類：

? 欺詐類：包括公司欺詐、破產(chǎn)欺詐,、計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)欺詐,、信用卡欺詐、金融機(jī)構(gòu)欺詐,、政府欺詐,、醫(yī)療保健欺詐,、保險(xiǎn)欺詐、郵件欺詐,、證券和商品欺詐,、電話和電話營銷欺詐等。

? 技術(shù)竊取類：包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán),、經(jīng)濟(jì)間諜,、商業(yè)秘密盜竊等,。

? 貪腐類：包括腐敗,、賄賂、洗錢等 ,。

? 違反出口管制類：包括護(hù)照/簽證欺詐,、提供虛假報(bào)關(guān)信息、走私,、違反出口管制和制裁規(guī)定等,。

美國白領(lǐng)犯罪近年趨勢總結(jié)

1. 加密貨幣相關(guān)犯罪激增

2022-2023年，隨著加密貨幣市場的擴(kuò)張,，與之相關(guān)的欺詐,、洗錢和證券犯罪顯著增加。

典型案例：FTX交易所創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried因涉嫌數(shù)十億美元的欺詐和洗錢被起訴并定罪,。

2. 環(huán)境犯罪與ESG（環(huán)境、社會(huì),、治理）欺詐

隨著ESG投資的興起，企業(yè)虛假宣傳環(huán)保和社會(huì)責(zé)任的行為成為執(zhí)法重點(diǎn),。

典型案例：多家能源公司因夸大環(huán)保承諾被SEC調(diào)查。

3. 網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)泄露

數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)攻擊事件頻發(fā),，企業(yè)高管因未能保護(hù)客戶數(shù)據(jù)面臨刑事和民事責(zé)任,。

典型案例：Uber前首席安全官因掩蓋數(shù)據(jù)泄露事件被定罪,。

4. 反壟斷與價(jià)格操縱

政府加強(qiáng)反壟斷執(zhí)法，針對科技,、制藥和食品行業(yè)的反競爭行為展開調(diào)查,。

典型案例：多家制藥公司因操縱藥品價(jià)格被起訴。

5. 中國企業(yè)高管跨境刑事執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)

（以上信息源自網(wǎng)絡(luò),，若有侵權(quán)請聯(lián)系我們）

誠邀您加入涉外律師專業(yè)社群,，關(guān)注中美刑事

熱點(diǎn)專題：

? 加密貨幣與洗錢犯罪執(zhí)法動(dòng)態(tài)  

? 跨境合規(guī)與出口管制執(zhí)法  

? 中資企業(yè)海外經(jīng)營的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)  

? 網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)泄露刑事責(zé)任  

? FCPA（反海外腐敗法）與企業(yè)合規(guī)實(shí)務(wù)  

>注：1,、專業(yè)社群僅限盈科以外執(zhí)業(yè)律師加入。

>    2,、盈科律師加入請聯(lián)系盈科全球總部。

>聯(lián)系電話： 

>010-85199996,；+8615652303610

>聯(lián)系郵箱： 

>[email protected]

YK LAW

盈科美國YK LAW涉外刑事合作伙伴介紹

肖登國律師（Gary Xiao）

YK LAW紐約外國注冊律師中國顧問,，

司法部、全國律協(xié)和四川省律協(xié)涉外領(lǐng)軍人才, 

盈科成都高級(jí)合伙人,、盈科全國涉外委副主任, 

海南國際仲裁院、成都,、包頭和北海仲裁委員會(huì)仲裁員

肖登國律師專注于國內(nèi)法和涉外案件,，取得紐約外國（中國）法律顧問證，并擔(dān)任YK LAW紐約,、理泰律師事務(wù)所 (Leech Tishman) 的法律顧問,。

肖律師在刑事法律事務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，擅長涉外刑事辯護(hù),、跨境金融犯罪,、反洗錢、欺詐及白領(lǐng)犯罪案件,。他曾代表中美兩國客戶處理涉及國際貿(mào)易詐騙,、商業(yè)賄賂、知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪及外匯管制等重大刑事案件,，積累了逾24年的全球訴訟及爭議解決經(jīng)驗(yàn),。在涉外刑事案件中，肖律師能夠憑借對中美法律體系的深刻理解,，為客戶提供刑事風(fēng)險(xiǎn)防范,、刑事調(diào)查應(yīng)對及刑事辯護(hù)策略，尤其擅長涉及中資企業(yè)在美刑事合規(guī)調(diào)查及個(gè)人刑事指控案件,。

此外,，肖律師在國際投資、跨境貿(mào)易,、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及企業(yè)盡職調(diào)查方面亦有豐富經(jīng)驗(yàn),，曾多次為中美企業(yè)客戶提供法律合規(guī)審查及刑事合規(guī)整改方案。

肖律師現(xiàn)為四川大學(xué)兼職教授,，并受聘為中國兩所知名法學(xué)院的專家顧問,。他持有中華人民共和國律師執(zhí)業(yè)資格,，并可為紐約州涉華法律事務(wù)提供中國法律服務(wù)。

Laurel Grass 

理泰律師事務(wù)所刑事部資深律師

Laurel Grass律師有數(shù)十年與中國涉外律師團(tuán)隊(duì)合作的經(jīng)驗(yàn),，以盡職負(fù)責(zé)的態(tài)度贏得眾多中國企業(yè)及個(gè)人的信賴和認(rèn)可,。

她曾擔(dān)任美國賓夕法尼亞州蒙哥馬利郡地方檢察官辦公室檢察官超過20年，主導(dǎo)辦理數(shù)百起重大刑事案件,，累計(jì)處理案件逾2,000件,。曾負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查、資產(chǎn)追繳及反恐部門工作,，并入選美國司法部聯(lián)合反恐任務(wù)小組與反洗錢委員會(huì),，彰顯其執(zhí)法與司法專業(yè)水準(zhǔn)。

她的專業(yè)領(lǐng)域涵蓋白領(lǐng)犯罪辯護(hù),、反洗錢調(diào)查,、金融欺詐訴訟、銀行合規(guī)及跨境刑事訴訟等,，在移民刑事案、跨境金融監(jiān)管,、國際貿(mào)易合規(guī)等交叉領(lǐng)域具有深厚造詣,。她憑借豐富的法庭實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),，在聯(lián)邦及州法院中頗有名聲,。

在私人執(zhí)業(yè)領(lǐng)域，Laurel 致力于為企業(yè)及個(gè)人提供刑事辯護(hù),、合規(guī)咨詢及金融訴訟代理服務(wù),。她多次獲得蒙哥馬利郡三任地方檢察官及郡委員會(huì)的表彰，并因在“9·11”事件后反恐培訓(xùn)及特警隊(duì)組織工作中的突出貢獻(xiàn),，榮獲以色列警察局表彰,。

肖悅（Joy Xiao）

中國律師、紐約州律師

肖律師擁有中國和紐約州律師執(zhí)照,，在紐約執(zhí)業(yè)多年,，專注于中美跨境法律事務(wù)。

肖律師在涉外刑事案件方面經(jīng)驗(yàn)豐富,，長期與盈科的中國涉外律師團(tuán)隊(duì)及美國刑事律師合作,，為華人客戶提供跨境刑事辯護(hù)和法律咨詢服務(wù)。她曾參與代理涉及經(jīng)濟(jì)犯罪,、跨境金融詐騙、洗錢,、家庭暴力及移民等刑事案件,，并在案件協(xié)調(diào)及跨境訴訟策略方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn),。

肖律師的刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)覆蓋紐約、新澤西,、賓夕法尼亞,、馬薩諸塞、加利福尼亞及美國中部地區(qū),，為多地華人客戶提供刑事辯護(hù)和合規(guī)咨詢,。她致力于在中美法律體系的交匯領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁I(yè)、高效的法律服務(wù),。

盈科美國YK LAW團(tuán)隊(duì)代表案例

海外留學(xué)生刑事辯護(hù)：代表多名中國留學(xué)生在美國涉嫌重罪案件,，如性侵指控、家暴指控成功爭取無罪或緩刑處理,。

華人海外刑事案件：代表華人客戶涉及走私,、洗錢、商業(yè)詐騙等重罪案件,，幫助客戶在刑事調(diào)查階段獲得撤訴或降低指控,。

區(qū)塊鏈犯罪辯護(hù)：代表企業(yè)及個(gè)人在虛擬貨幣領(lǐng)域涉嫌非法融資、證券欺詐,、洗錢等案件,，提供刑事審查及刑事辯護(hù)。

虛擬貨幣交易者受害案件：代表虛擬貨幣投資者遭遇欺詐案件,，協(xié)助受害人向執(zhí)法部門報(bào)案及追回資產(chǎn),。

白領(lǐng)犯罪案件：代表企業(yè)高管涉及賄賂、職務(wù)侵占,、內(nèi)幕交易等白領(lǐng)犯罪案件,，成功幫助客戶獲得緩刑或不予起訴。

企業(yè)盡職調(diào)查與合規(guī)咨詢：協(xié)助跨境企業(yè)針對潛在合作方進(jìn)行刑事風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查,，制定反洗錢,、反賄賂合規(guī)政策。